Cftc Forex สอบสวน

การซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศการฉ้อโกงสกุลเงินต่างประเทศการฉ้อโกง CFTC NASAA Investor Alert การแจ้งเตือนการเทรดดิ้งการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศดูเหมือนจะดีเกินกว่าที่พวกเขาให้ผลตอบแทนสูงควบคู่กับความเสี่ยงต่ำจากการลงทุนในสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางครั้งพวกเขาก็มีโอกาสในการจ้างงานที่ร่ำรวย ใน forex trading. Do ข้อตกลงเหล่านี้ดีเกินไปที่จะเป็นจริง แต่พวกเขาเป็นและนักลงทุนจะต้องมีการป้องกันการหลอกลวงเหล่านี้พวกเขาอาจมีลักษณะเป็นรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนของโอกาสในการลงทุน แต่ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นกับดักเดิมทางการเงิน การฉ้อโกงในเครื่องแต่งกายแฟนซีการค้า FX สามารถถูกต้องตามกฎหมายสำหรับรัฐบาลและนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและยังสามารถที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนแต่ละราย แต่นักลงทุนโดยเฉลี่ยควรระมัดระวังในการเสนอขายอัตราแลกเปลี่ยน Commodity Futures Trading Commission CFTC และสมาคมผู้บริหารสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์อเมริกาเหนือ NASAA war n การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยนักลงทุนรายย่อยเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดและที่แย่ที่สุดคือการฉ้อโกงอย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนสัญญา FXO เกี่ยวข้องกับสิทธิในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศในราคาคงที่ในสหรัฐ ดอลลาร์ผลกำไรหรือขาดทุนเกิดขึ้นเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้นมีความผันผวนในตลาดเปิดการค้าขายแต่ละรายจะเห็นสกุลเงินต่างประเทศเป็นอย่างมากโดยปกติแล้วพวกเขามักจะปิดสัญญาซื้อหรือขายและคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงราคา ในสกุลเงินที่เทียบกับเงินดอลลาร์เมื่อเวลาผ่านไปตลาด Forex เป็นหนึ่งในตลาดที่ใช้งานมากที่สุดในโลกในแง่ของปริมาณเงินผู้เข้าร่วมประกอบด้วยธนาคารขนาดใหญ่ บริษัท ข้ามชาติรัฐบาลและนักเก็งกำไรผู้ค้าส่วนบุคคลประกอบด้วยส่วนเล็ก ๆ ของตลาดนี้เนื่องจาก ของความผันผวนในราคาของเงินตราต่างประเทศการสูญเสียสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากเช็ดออกของนักลงทุนลงการชำระเงินในการสั่งซื้อระยะสั้นวิธีการทำ SC ams work การหลอกลวงของ Forex ดึงดูดลูกค้าด้วยข้อเสนอที่ละเอียดอ่อนในโฆษณาทางหนังสือพิมพ์การโปรโมตทางวิทยุหรือบนอินเทอร์เน็ตโปรโมเตอร์มักดึงดูดนักลงทุนด้วยแนวคิดเรื่องการใช้สิทธิในการควบคุมสกุลเงินต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งของต้นทุนทั้งหมดควบคู่ไปกับการคาดการณ์เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่คาดคะเนในราคาสกุลเงินสัญญาเหล่านี้จะกล่าวว่าให้ผลตอบแทนมหาศาลในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีเลยในกรณีทั่วไปนักลงทุนอาจจะมั่นใจได้ในการเก็บเกี่ยวนับหมื่น ของเงินดอลลาร์ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือเป็นเดือนโดยมีการลงทุนครั้งแรกเพียง 5,000 ครั้งเท่านั้นเงินลงทุนของนักลงทุนจะไม่ถูกนำมาวางตลาดในตลาดผ่านทางตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถูกขโมยไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของศิลปินที่ชื่นชอบ CFTC เป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลตลาดสินค้าโภคภัณฑ์รวมทั้งการควบคุมสกุลเงินต่างประเทศ หลายรัฐควบคุมหลักทรัพย์ยังมีสิทธิภายใต้กฎหมายของรัฐที่จะดำเนินการกับการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายบางครั้ง CFTC และรัฐทำงานร่วมกันในกรณีตัวอย่างรวมถึงในปี 2005 CFTC และคณะกรรมาธิการของ บริษัท ของรัฐแคลิฟอร์เนียฟ้องร้องแห่งชาติ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน, Inc และอื่น ๆ ในศาลแขวงสหรัฐในเขตภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับการหลอกลวงเกี่ยวกับการหลอกลวงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับประมาณ 2 ล้านในกองทุนลูกค้าในปี 2006 ศาลสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายและปรับจำนวน 3 4 ล้านนอกจากนี้ในปี 2005 CFTC และเท็กซัสคณะกรรมการหลักทรัพย์ TSSB ร่วมในการบังคับใช้ความร่วมมือกับ Premium Income Corp PIC และผู้บริหาร CFTC และสำนักงานคณะกรรมการ ก. ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตภาคเหนือของรัฐเท็กซัสและ TSSB ได้ยื่นฟ้องเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ PIC และผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน forex ที่ผิดกฎหมายถึง 11 ล้านเหรียญในวันนี้ความร่วมมือของรัฐบาลกลาง urt ได้พบจำเลยที่จำเลยทั้งสาม บริษัท รับผิดที่จะจ่ายเงินชดเชยจาก 12 ล้านและแต่ละคนได้รับการประเมินค่าปรับ 37 ล้านรัฐเท็กซัสยังได้รับการหยุดและยกเลิกคำสั่งพร้อมกับคำฟ้องอาญาต่างๆและความเชื่อมั่นประธานาธิบดี PIC ปัจจุบันถูกคุมขังในข้อหาเกิดจาก ในปี 2547 เกรกอรีเบลกบาลด์วินแห่งยูทาห์สารภาพผิดต่อการฉ้อโกงหลังจากที่ บริษัท Sunstar Funding ได้รับเงิน 228,500 จากนักลงทุน 33 รายเพื่อเข้าสู่ตลาดเงินตราต่างประเทศเงินลงทุนไม่ได้อยู่ในตลาดเงินตราต่างประเทศ จ่ายเงินสำหรับนักลงทุนในอดีตและค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลของ Baldwin ในปี 2003 CFTC และ State of Oregon Department of Consumer and Business Services ฟ้อง Orion International Inc และผู้บริหารในศาลแขวงสหรัฐในเขตออเรกอนเพื่อเรียกร้องการฉ้อฉลมากกว่า 40 ล้านคน ที่จะเข้าร่วมในกองทุน forex purioned forex และประธานของ Russell Cline, misappropriated แทบลูกค้าทั้งหมดสนุก ds ในปี 2549 ศาลได้มีคำสั่งปรับค่าปรับและคำสั่งชดใช้ให้กับจำเลยรวมเกือบ 150 ล้านคนขณะนี้ถูกคุมขังในข้อหาก่อกวนจากการหลอกลวงในปี 2545 CFTC สำนักงาน ก. ล.ต. และรัฐยูทาห์ยื่นคำร้องต่อ บริษัท ที่เป็นที่รู้จัก เป็น 4NExchange สำหรับการละเมิดกฎหมายของรัฐและรัฐบาลกลางเนื่องจากผู้ทำสัญญาของ บริษัท ได้เสนอสัญญาเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายผ่านโครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหาว่ามีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกือบ 15 ล้านคนสัญญาณเตือนภัยของการฉ้อโกงมีอะไรบ้างหากคุณถูกเรียกร้องโดย บริษัท ที่อ้างสิทธิ์ในการซื้อขาย สกุลเงินต่างประเทศและขอให้คุณลงทุนเงินคุณควรจะระมัดระวังมากระวังดูสัญญาณเตือนต่อไปนี้ 1 ระวังสัญญาที่ดีเกินไปที่จะเป็นจริงคุณสามารถทำหกกำไรรูปภายในปีลงทุน forex มีความเสี่ยงต่ำมากคุณ สามารถเพิ่มเป็นสองเท่าของเงินของคุณ Get-rich-quick scheme รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะเป็น frauds.2 ไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่ไม่พึงประสงค์ที่นำเสนอการลงทุน es โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกษียณจากรัฐหรือ บริษัท ที่ไม่คุ้นเคย 3. ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณได้รับเงินสดเป็นจำนวนมากเมื่อเร็ว ๆ นี้และกำลังมองหายานพาหนะการลงทุนโดยเฉพาะผู้เกษียณที่สามารถเข้าถึงกองทุนเกษียณอายุอาจเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ สำหรับการดำเนินการที่หลอกลวงการรับเงินคืนเมื่อมีการใช้จ่ายไปแล้วอาจเป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้ 4 ระวังเรื่องแรงกดดันที่จะชักชวนให้คุณส่งหรือโอนเงินสดไปให้ บริษัท ทันทีโดยการจัดส่งแบบข้ามคืนหรืออินเทอร์เน็ต 5 เป็นคนฉลาด เงินที่คุณใส่ความเสี่ยงแม้จะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดการลงทุนใน forex มีความเสี่ยงสูงหากคุณต้องการลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจผลิตภัณฑ์เหล่านี้และเหนือสิ่งอื่นใดเพียง แต่ลงทุนในสิ่งที่คุณสามารถจะเสีย Don t invest your rent เงินในสัญญา forex. Investigate ก่อน invest. Investors ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใครเสนอการลงทุน forex ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและมีประวัติทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ c สาธารณะ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท หรือบุคคลที่ลงทะเบียนกับ CFTC รวมทั้งการดำเนินการใด ๆ ที่กระทำกับผู้จดทะเบียนโดยผ่านทางสมาคมฟิวเจอร์แห่งชาติสมาคม NFA ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานะการเป็นสมาชิกศูนย์ข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของ NFA ที่นอกจากนี้คุณยังสามารถดูว่ามีผู้ลงทะเบียนโดย เรียกร้องให้สมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติได้ที่ 1-800-676-4632 ส่วนการบังคับใช้ของ CFTC ได้จัดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ฟรีเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการรายงานการละเมิดกฎหมายสินค้าโภคภัณฑ์โทร 866-FON-CFTC 866- 366-2382 นอกจากนี้หากคุณคิดว่าคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงในรูปแบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนคุณสามารถรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือข้อมูลต่อ CFTC ได้ในแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์นี้หรือทางไปรษณีย์ที่ส่งไปยัง Office of Cooperative Enforcement, CFTC, 1155 21st Street, NW, Washington, DC 20581 เจ้าหน้าที่ควบคุมหลักทรัพย์ในรัฐหรือจังหวัดของคุณอาจสามารถช่วยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ NASAA ได้ที่ติดต่อกับรัฐหรือจังหวัดของคุณ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม AtoZForex สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ CFTC ได้เรียกร้องให้ Atlantas Group, Inc Atlantas และ Edmund Hysni จ่ายเงิน 7 ล้านบาทในการลงโทษและการชดใช้การสืบสวนการฉ้อโกง CFTC เปิดเผยการมีส่วนร่วมของ Atlantas กับการฉ้อฉลการชักชวนเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆในฟิวเจอร์ส สัญญาซื้อขายในคณะกรรมการการค้าชิคาโกและ Commodity Exchange นอกจากนี้ Hysni ยังถูกจับให้สมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ (National Futures Association) NFA ด้วยวัสดุเท็จในระหว่างการสืบสวนเอดมุนด์ฮัสนี่เป็นเจ้าของและประธาน บริษัท Atlantas คนเดียวซึ่งอาศัยอยู่ใน Waterford การสืบสวนการฉ้อโกง CFTC, Atlantas และ Edmund Hysni มีหน้าที่ในการจ่ายเงินชดเชย 5 ล้านบาทพร้อมกับการลงโทษ 2 ล้านบาทตามข้อมูล Commodity Exchange ACT CEA ทั้ง Atlantas และ Hysni ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายในกิจการที่จดทะเบียนใด ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนกับ CFTC และไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวข้อเรียกร้องเท็จของ Atlant เป็น 300 ROI ระหว่าง 2006 และ 2012 Atlantas และ Edmund Hysni กำลังให้ข้อมูลที่เป็นเท็จแก่ลูกค้าก่อนอื่น Atlantas ทำสัญญา 300 ROI ที่ไม่สมจริงกับลูกค้าการลงทุนครั้งแรกประการที่สอง บริษัท ผิดลูกค้าด้วยการอ้างว่ากลยุทธ์การลงทุนของพวกเขาเป็นของแข็ง และท้ายที่สุดพวกเขาใช้ระเบียนที่ไม่เป็นความจริงในการประสบความสำเร็จเพื่อโน้มน้าวให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้านอกจากนี้การสืบสวนพบว่าลูกค้ามีเงินลงทุนในการกระจายตัวเลือกที่ไม่ดีออกไปซึ่งเป็นผลมาจากการขาดทุนของลูกค้า บริษัท อ้างอิงจาก CFTC , Atlantas didn t เปิดเผยกลยุทธ์ที่แท้จริงของพวกเขาเนื่องจากมันจะมีผลกระทบที่ไม่ดีต่อลูกค้าผลกำไรและการสูญเสียนอกจากนี้พวกเขาระงับค่าคอมมิชชั่นที่ บริษัท ถูกเรียกเก็บเงินให้กับลูกค้า Hysni ผิด NFA ในระหว่างการสืบสวนการทุจริต CFTC ของ Atlantas ประธาน, Edmund Hysni ถูกจับได้ว่าให้ NFA กับหลักฐานเท็จ NFA ถาม Hysni เกี่ยวกับเงินที่ Atlantas โอนไปยัง Assass ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในขณะที่ NFA มีข้อสงสัยว่า Hysni เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อการตรวจสอบนี้ Hysni ดูเหมือนจะให้ข้อคิดเห็นที่เป็นเท็จเมื่อตัดสินค่าใช้จ่าย CFTC ประกาศว่า Edmund Hysni ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดของ Atlantas เนื่องจากเขาเป็นเจ้าของและ ประธาน บริษัท ในทางกลับกัน Atlantas ยังรับผิดชอบต่อการกระทำและการละเมิดของ Hysni โดยพิจารณาว่าเขาตกอยู่ภายใต้กฎหมายการจ้างงานของ บริษัท CFTC ได้แจ้งให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี้ว่าการสูญเสียของพวกเขาอาจไม่ได้รับการชดเชยเนื่องจากผู้ต้องหาอาจไม่มี เงินเพียงพออย่างไรก็ตามหน่วยงานกำกับดูแลจะต่อสู้กับสิทธิของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าผู้กระทำความผิดจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขาคิดว่าเราพลาดอะไรบางอย่างแจ้งให้เราทราบในส่วนด้านล่างด้านความคิดเห็นผู้ค้ำประกันธนาคารทั่วโลกปรับ 4 3 พันล้านในการตรวจสอบสกุลเงิน โดย Kirstin Ridley, Joshua Franklin และ Aruna Viswanatha LONDON ZURICH NEW YORK. LONDON ZURICH NEW YORK หน่วยงานกำกับดูแลปรับธนาคารใหญ่หกแห่งจำนวนรวม 4 พันล้านบาทสำหรับ fai ธนาคารฮ่องกงกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), JP Morgan Chase การเขียนโดยคาร์เมล Crimmins และ Emily Stephenson การแก้ไขโดย Alexander Smith, Anna Willard, David Stamp และ Lisa Von Ahn